Expertos en Prevención de Lavado de Dinero

Cumplimiento normativo a la altura de tu empresa.

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Reformas clave a la LFPIORPI

El Senado aprobó reformas clave contra el lavado de dinero con el fin de proteger el sistema financiero de recursos ilícitos, las reformas modifican la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal.

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Consultoría y asesoría

Nuestro equipo

Profesionales certificados ante la CNBV en materia de PLD/FT.


Diseñamos, implementamos y monitoreamos programas de cumplimiento personalizados, alineados a:


  • Marco COSO
  • Recomendaciones del GAFI
  • Regulación mexicana vigente
  • Mejores prácticas internacionales

Nos mantenemos actualizados constantemente para proteger a tu empresa ante cambios regulatorios.

Misión

“Brindar conocimientos y experiencia adquirida en cada proyecto, para beneficio de nuestros clientes y consolidar los proyectos y estrategias que nos requieran."

Visión

“Consolidarnos como la firma de Auditoría de PLD y FT, más influyente y prestigiosa a nivel Nacional e Internacional”

Valores

“Cumplimiento de expectativas, honradez, puntualidad y objetividad." 

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RESUMEN EJECUTIVO


  • Más actividades sujetas a supervisión
  • Incremento de obligaciones operativas y documentales
  • Sistemas automatizados de PLD obligatorios
  • Capacitación formal requerida
  • Sanciones más severas y alcance penal ampliado

   


No cumplir ya no es opción

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